 |
|
Общих собраний акционеров за отчетный год
За отчетный период проводилось три внеочередных собрания, а именно:
1. 19.01.2010 г. с повесткой дня:
- досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод» Пирч Д.В.
- избрание Генерального директора ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод».
2. 24.05.2010 г. с повесткой дня:
- досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод» Николаева А.Г.
- избрание Генерального директора ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод».
3. 18.10.2010 г. с повесткой дня:
· досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества
· избрание членов совета директоров Общества.
VII. Информация о деятельности Совета директоров общества:
Количественный состав – 9 человек.
На начало отчетного периода Совет директоров Общества действовал в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Гончаров Александр Александрович | Генеральный директор ООО «МССЗ-Холдинг» |
| 2. | Корсак Александр Борисович | Заведующий кафедрой экономики, менеджмента и маркетинга Гуманитарно-экономического и информационно-технологического института |
| 3. | Пирч Денис Валерьевич | Генеральный директор ОАО «МССЗ» |
| 4. | Смирнов Михаил Юрьевич | Генеральный директор ООО ТПГ «МРП» |
| 5. | Садовничая Лариса Петровна | Начальник Управления учета и контроля ООО ТПГ «МРП» |
| 6. | Березин Вадим Федорович | Председатель Совета директоров ОАО "Московское речное пароходство" |
| 7. | Павлова Елена Алексеевна | Начальник отдела корпоративного развития ООО ТПГ "МРП" |
| 8. | Кочетков Владислав Владиславович | Ведущий специалист-эксперт одела корпоративного управления Территориального управления ФАУГИ по г. Москве |
| 9. | Рогачева Екатерина Ивановна | Специалист-эксперт отдела корпоративного управления Территориального управления ФАУГИ по г. Москве |
В течение отчетного периода в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения:
- по итогам Годового общего собрания акционеров ОАО «МССЗ» (Протокол № 24 от 10.06.2010 г.) Совет директоров продолжил работу в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Зайковская Татьяна Александровна | Главный специалист –эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Москве |
| 2. | Сапронова Любовь Валерьевна | Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в городе Москве |
| 3. | Гончаров Александр Александрович | Генеральный директор ООО «МССЗ-Холдинг» |
| 4. | Смирнов Михаил Юрьевич | Генеральный директор ООО ТПГ «МРП» |
| 5. | Павлова Елена Алексеевна | Начальник отдела корпоративного развития ООО ТПГ «МРП» |
| 6. | Николаев Алексей Геннадьевич | Исполнительный директор ОАО «МССЗ» |
| 7. | Березин Вадим Федорович | Зам.председателя СД ОАО «Московское речное пароходство» |
| 8. | Курочкина Валерия Леонидовна | Финансовый директор ООО «АЕОН Корпорэйшн Раша» |
| 9. | Балыков Дмитрий Евгеньевич | Генеральный директор «Пассажирский порт» |
- по итогам Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МССЗ» (Протокол № 25 от 19.10.2010 г.), созванного по требованию акционера (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве), Совет директоров Общества продолжил работу до конца отчетного периода в следующем составе:
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Меньших Григорий Сергеевич Председатель | Начальник службы стратегического развития ОАО «ОСК» |
| 2. | Новосельский Илья Викторович | Начальник правового управления ОАО «ОСК» |
| 3. | Курочкина Валерия Леонидовна | Финансовый директор ООО «АЕОН Корпорейшн Раша» |
| 4. | Коробков Александр Евгеньевич | Генеральный директор ОАО «Московский машиностроительный завод «Знамя» |
| 5. | Гончаров Александр Александрович | Генеральный директор ООО «МССЗ-Холдинг» |
| 6. | Ершова Светлана Александровна | Директор по юридическим вопросам Юридического управления ООО «АЕОН Корпорейшн Раша» |
| 7. | Цыганков Александр Сергеевич | Генеральный директор ОАО «НИИХИММАШ» |
| 8. | Балыков Дмитрий Евгеньевич | Генеральный директор ОАО «Пассажирский порт» |
| 9. | Павлова Елена Алексеевна | Начальник отдела корпоративного развития ОАО "НИИХИММАШ" |
Сведения о членах действующего Совета директоров:
ФИО: Меньших Григорий Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ОАО "Аэропорт Толмачево" | член Совета директоров | ||
| "Концерн Связьстрой" | Председатель Совета директоров | ||
| ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" | Заместитель Генерального директора | ||
| настоящее время | ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" | Начальник Службы стратегического развития |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Гончаров Александр Александрович
Год рождения: 1947
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ОАО "Московский судостроительный и судоремонтный завод" | Генеральный директор | ||
| настоящее время | ООО "МССЗ-Холдинг" | Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Новосельский Илья Вадимович
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| АБ "Губина и партнеры" | юрист, помощник адвоката | ||
| ООО "Глобал Строй Комплекс М" | Начальник юридического отдела | ||
| ООО "СК "Стройэкспресс" | заместитель Генерального директора по юридическим вопросам, Генеральый директор | ||
| ООО "Стандарт Девелопмент" | заместитель Генерального директора по юридическим вопросам | ||
| настоящее время | ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" | Начальник Правового управления |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Павлова Елена Алексеевна
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| Министерство имущественных отношений РФ | начальник отдела имущества водного транспорта Мингосимущества | ||
| Министерство имущественных отношений РФ | начальник отдела водного транспорта и рыболовства | ||
| настоящее время | ООО ТПГ "МРП" | начальник отдела корпоративного развития |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Коробков Александр Евгеньевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ООО "Эксплутационно-производственное предприятие "Пойма" | Главный инженер | ||
| ОАО "НИИХИММАШ" | Заместитель Генерального директора | ||
| настоящее время | ОАО "ММЗ "Знамя" | Председатель Совета директоров, Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Курочкина Валерия Леонидовна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ОАО "Московский судостроительный и судоремонтный завод", переводом из АБ "Восход" | зам.генерального директора по экономике | ||
| настоящее время | ООО "АЕОН Корпорейшн Раша" | финансовый директор |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Балыков Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ОАО "МИнБ" | |||
| ООО Транспорно-промышленая группа "Московское речное пароходство" | советник генерального директора по экономическим вопросам | ||
| настоящее время | ОАО "Пассажирский порт" | финансовый директор, генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Ершова Светлана Александровна
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ООО ТПГ "Московское речное пароходство" | Заместитель Генерального директора | ||
| настоящее время | ООО "АЕОН Корпорейшн Раша" | Директор по юридическим вопросам Юридического управления |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Цыганков Александр Сергеевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ООО "ЭПП Пойма" | Заместитель директора по экономике | ||
| ОАО "Мосотделпром" | Генеральный директор | ||
| ОАО " ГПК НИИ авиационной промышленности Гипнииавиапром" | Коммерческий директор,Исполнительный директор | ||
| ООО "Эксплуатационная компания "База АН" | Генеральный директор | ||
| настоящее время | ОАО "НИИХИММАШ" | Генеральный директор |
Доли участия в уставном капитале Общества, его дочерних и зависимых обществ/обыкновенных акций не имеет.
Основные решения, принятые Советом директоров:
Ø Рассмотрение итогов работы Общества поквартально
Ø Организация и проведение годового общего собрания акционеров и внеочередных общих собраний акционеров
Ø Определение перспектив развития и производственной программы Общества
Ø Текущие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров
Функции единоличного исполнительного органа в 2010 году исполняли: