 |
|
Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица,занимающего должность единоличного исполняющего органа
Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем необходимых финансовых вложений связанных с развитием производства
Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2012 год.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса
Корпоративного поведения.
Общество следует принципам , заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФСФР. ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» имеет открытый характер работы:
1.Все документы прозрачны
2.Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3.Права всех акционеров равны.
Информация для акционеров
Юридический и фактический адрес:
171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора, ул.Центральная, д.3а
Телефон 8 48242 69 414
Электронный адрес:
Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-баланс»
Членство в СРО: Член Аудиторской Палаты России.
Сведения об оценщике: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Омега»
ОГРН 1027739878671 Страховой Полис № 0986WB4002130 от 29.10.09 выданный ОАО «ВСК»
Наличие лицензий:
Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С)
Лицензия на право пользования недрами серия ТВЕ № 56910 вид ВЭ
Наличие разрешений:
Свидетельство № 00132 от 19.10.07 о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы»
Свидетельство № 002319 от 24.02.09 о регистрации в государственном племенном реестре
Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год
Ревизионная комиссия ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» избрана общим собранием акционеров 30 июня 2012 года в составе
Председатель комиссии Будникова Е.А.,
Комиссия:Матвеева Н.В.,Назарова Е.А.
Руководствуясь полномочиями , определенными ФЗ «Об акционерных обществах» , Уставом ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и Положением о ревизионной комиссии произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.
Дата начала проверки: 15 апреля 2013 года
Дата окончания проверки 26 апреля 2013 года
Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии
Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2012 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.
Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую , статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.
Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.
Краткие сведения об обществе:
Наименование:ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»
Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора,ул.Центральная,3а
Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:
- директор ОАО Агрофирма «Дмитрова Гора» - Просвиряк П.Н.;
- главный бухгалтер – Кривотулова Е.Ю.
Высшим органом является собрание акционеров
Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2012 год:
| № пп | Наименование | Ед.измерения | 2012 год |
| Выручка | тыс.руб. | 1 501 038 | |
| Прибыль от продаж | тыс.руб. | 420 660 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 276 076 | |
| Валюта баланса | тыс.руб. | 7 710 459 | |
| Внеоборотные активы | тыс.руб. | 6 448 472 | |
| Оборотные активы | тыс.руб. | 1 261 987 | |
| Капитал и резервы | тыс.руб. | 1 652 534 | |
| Долгосрочные обязательства | тыс.руб. | 4 984 942 | |
| Краткосрочные обязательства | тыс.руб. | 1 072 983 |
В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляются своевременно и в полном объеме.
Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.
В целом за 2012 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности ОАО «Агрофирма Дмитрова гора».
Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Председатель ревизионной комиссии Будникова Е.А.
Члены ревизионной комиссии Матвеева Н.В.
Назарова Е.М.
Заключение:
В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:
1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2012 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствие с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.