 |
|
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров состоялось 22 апреля 2011 года. В соответствии с протоколом № 1-11 на повестку дня были вынесены следующие вопросы.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
По итогам голосования были приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет о прибылях) Общества.
3. Утвердить рекомендованное советом директоров Общества распределение прибыли по результатам 2010 года:
начисление и выплата дивидендов - 51 406 457,75 руб.;
финансовое обеспечение производственного развития Общества и социальных гарантий работников Общества – 154 219 373, 22 руб.
4. По результатам 2010 года выплатить дивиденды в размере 541,86 руб. на одну привилегированную именную акцию и в размере 270,93 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Дивиденды выплатить в срок – 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
5. Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров не выплачивать.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата:
1. Ахменеев Анатолий Дмитриевич
2. Жирнова Татьяна Аркадьевна
3. Кобицкий Аркадий Семенович
4. Кобицкий Михаил Семенович
5. Козлова Маргарита Игоревна
6. Коршунов Александр Иванович
7. Максин Сергей Валерьевич
8. Ракович Николай Степанович
9. Самойлов Виктор Иванович
10. Стасюк Александр Петрович
11. Якубовская Светлана Анатольевна»
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Плеханова Елена Юрьевна - Ведущий бухгалтер ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
2. Скворчук Татьяна Аркадьевна - Начальник отдела Управления по правовым вопросам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
3. Трегубова Ирина Борисовна - Начальник отдела труда и заработной платы ОАО «ВОМЗ»
8. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «СВ-АУДИТ».
Внеочередные Общие собрания акционеров
В отчетном году внеочередные собрания акционеров не созывались.
СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В 2011 году совет директоров осуществлял свою деятельность двумя составами:
Совет директоров
| Состав совета директоров в период с 01.01.2011 г. по 22.04.2011г. | Состав совета директоров в период с 22.04.2011 г. по 31.12.2011г. |
| 1. Максин Сергей Валерьевич | 1. Максин Сергей Валерьевич |
| 2. Ахменеев Анатолий Дмитриевич | 2. Ахменеев Анатолий Дмитриевич |
| 3. Блеер Андрей Владленович | 3. Жирнова Татьяна Аркадьевна |
| 4. Георгиева Елена Александровна | 4. Кобицкий Аркадий Семенович |
| 5. Жирнова Татьяна Аркадьевна | 5. Кобицкий Михаил Семенович |
| 6. Козлова Маргарита Игоревна | 6. Козлова Маргарита Игоревна |
| 7. Кобицкий Аркадий Семенович | 7. Коршунов Александр Иванович |
| 8. Кобицкий Михаил Семенович | 8. Ракович Николай Степанович |
| 9. Коршунов Александр Иванович | 9. Самойлов Виктор Иванович |
| 10. Лобанова Оксана Геннадьевна | 10. Стасюк Александр Петрович |
| 11. Якубовская Светлана Анатольевна | 11. Якубовская Светлана Анатольевна |
Краткие биографические данные членов совета директоров:
Максин Сергей Валерьевич
Год рождения: 1967
Должность: Генеральный директор ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Ахменеев Анатолий Дмитриевич
Год рождения: 1957
Должность: специалист первой категории департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Блеер Андрей Владленович
Год рождения: 1960
Должность: ведущий специалист представительства ГК «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Георгиева Елена Александровна
Год рождения: 1977
Должность: заместитель начальника управления департамента промышленной политики ГК «Ростехнологии»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Жирнова Татьяна Аркадьевна
Год рождения: 1956,
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВОМЗ».
Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2011г.: 0,00065%.
Кобицкий Аркадий Семенович
Год рождения- 1947,
Должность: Президент ООО «Каурус Групп»
Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2011 г.: 2,2%.
Кобицкий Михаил Семенович
Год рождения:1950
Должность: Руководитель филиала департамента коммерческих операций с имуществом ОАО «ЛОМО»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Козлова Маргарита Игоревна
Год рождения: 1962
Должность: Директор по производству и продажам ОАО «ЛОМО»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Коршунов Александр Иванович,
Год рождения: 1953
Должность: Генеральный директор ОАО «ВОМЗ».
Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2011 г.: 3,85%.
Лобанова Оксана Геннадьевна
Год рождения: 1965
Должность: Заместитель начальника департамента – начальник управления финансово-экономического департамента ГК «Ростехнологии».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Ракович Николай Степанович
Год рождения: 1947
Должность: Заместитель генерального директора по науке ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Самойлов Виктор Иванович
Год рождения: 1957
Должность: Заместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Стасюк Александр Петрович
Год рождения: 1980
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Якубовская Светлана Анатольевна
Год рождения: 1972
Должность: Генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
За отчетный период состоялось 9 заседаний Совета директоров.
В соответствии с протоколом № 4 от 21 января 2011 года в повестку дня был вынесен следующий вопрос:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВОМЗ»
Решение:«Утвердить план подготовки к проведению годового общего собрания акционеров»
Заседание совета директоров проведено в форме заочного голосования.
Согласно протоколу № 5 от 18 февраля 2011 года были приняты решения по следующим вопросам:
1. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Решение: созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Утвердить дату проведения собрания – 22 апреля 2011 года.
Время начала собрания – 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.
Место проведения собрания – г. Вологда, ул.Мальцева, д.54, в помещении Красного уголка.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 14 марта 2011 года.
3. Обсуждение предложений акционеров:
- по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Решение: включить в список кандидатур для голосования следующие кандидатуры:
В Совет директоров:
1. Ахменеев Анатолий Дмитриевич
2. Блеер Андрей Владленович
3. Годионенко Максим Витальевич
4. Георгиева Елена Александровна
5. Жирнова Татьяна Аркадьевна
6. Кирюхин Максим Геннадьевич
7. Кобицкий Аркадий Семенович
8. Кобицкий Михаил Семенович
9. Козлова Маргарита Игоревна
10. Коршунов Александр Иванович
11. Кузьмина Наталия Николаевна
12. Максин Сергей Валерьевич
13. Ракович Николай Степанович
14. Самойлов Виктор Иванович
15. Смольников Сергей Анатольевич
16. Стасюк Александр Петрович
17. Спиридонов Алексей Михайлович
18. Якубовская Светлана Анатольевна
В ревизионную комиссию:
1. Плеханова Елена Юрьевна
2. Скворчук Татьяна Аркадьевна
3. Смирнова Татьяна Васильевна
4. Трегубова Ирина Борисовна
включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение: утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение направляется акционерам путём почтового отправления.
6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её представления.
Решение: утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок её представления: информация к собранию для ознакомления представляется лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров, за 20 дней до даты проведения собрания, в помещении отдела кадров ОАО «ВОМЗ».
7. Назначение секретаря общего собрания акционеров.
Решение: назначить секретарем годового общего собрания акционеров ведущего юрисконсульта ОАО «ВОМЗ» Абросимова Алексея Анатольевича.
8. Утверждение условий договора с регистратором.
Решение: утвердить условия договора о предоставлении услуг.
Заседание совета директоров проведено в форме заочного голосования.
В соответствии с протоколом № 6 от 18 марта 2011 года в повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
Решение: Годовой отчет Общества предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
2. Выработка рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам 2010 года.
Решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2010 года, следующим образом:
начисление и выплата дивидендов - 51 406 457,75 руб.;
финансовое обеспечение производственного развития Общества и социальных гарантий работников Общества – 154 219 373,22 руб.
3. Выработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2010 года следующим образом:
в размере - 541,86 рублей - на одну привилегированную именную акцию;
в размере - 270,93 рублей - на одну обыкновенную именную акцию.
определить форму выплаты - денежные средства;
срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
4. Рассмотрение вопроса о кандидатуре аудиторской организации для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Определить аудиторскую организацию ЗАО «СВ-Аудит», победившую в конкурсе по отбору аудитора Общества, кандидатом для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год с предельным размером оплаты услуг аудитора не более 160 тыс. руб.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
В соответствии с протоколом № 1 от 23 мая 2011 года на повестку дня вынесены вопросы:
1. Избрание председателя Совета директоров.
Решение: Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» Максина Сергея Валерьевича.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
Решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Кобицкого Аркадия Семеновича.
3. Назначение секретаря Совета директоров.
Решение: Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» Егорову Наталью Николаевну
4. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «ВОМЗ» на период с мая 2011г. по март 2012г.
Решение: Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «ВОМЗ» на период с мая 2011г. по март 2012г.
В протоколе № 2 от 17 июня 2011 года заседания Совета директоров на повестку дня вынесены следующие вопросы:
1. Ликвидация Кирилловского филиала ОАО «Вологодский оптико-механический завод»
Решение:
1. Ликвидировать Кирилловский филиал ОАО «Вологодский оптико-механический завод».
Создать ликвидационную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Коршунов Александр Иванович – генеральный директор ОАО «ВОМЗ».
Члены комиссии:
1. Морозов Василий Александрович – директор по производству ОАО «ВОМЗ»
2. Хаев Вадим Владимирович – заместитель главного инженера ОАО «ВОМЗ»
3. Вахрамеев Владимир Павлович – главный технолог ОАО «ВОМЗ»
4. Шумилова Валентина Игоревна – главный бухгалтер ОАО «ВОМЗ».
5. Малинина Елена Геннадьевна – начальник юридического отдела ОАО «ВОМЗ».
2. Внести соответствующие изменения в Устав ОАО «Вологодский оптико-механический завод», связанные с ликвидацией Кирилловского филиала ОАО «Вологодский оптико-механический завод».
Заседание совета директоров проведено в форме заочного голосования.
Согласно протоколу №3 от 31 августа 2011 года на заседании Совета директоров рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение размера оплаты услуг аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Решение: Утвердить размер оплаты услуг аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, в сумме 150 096 (Сто пятьдесят тысяч девяносто шесть) рублей. Указанная цена включает в себя НДС в размере 22 896 (двадцать две тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей.
2. Одобрение сделки по оказанию услуг по внедрению системы электронного документооборота, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение: Одобрить заключение договора по оказанию услуг по внедрению системы электронного документооборота в 2011 году между ОАО «ВОМЗ» и ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки:
Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется внедрить систему электронного документооборота между организациями ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» и ОАО «ВОМЗ»:
1. поставить Заказчику программное обеспечение
| № | Наименование | Кол-во лицензий* | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1. | Win Rmt Desktop Services CAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL A 1 Year(s) Added at Signing Additional Corporate | 1 632,16 | 3 264,32 | |
| 2. | Office Professional Plus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm A 1 Year(s) Added at Signing Enterprise Corporate | 7 576,01 | 15 152,02 | |
| 3. | Win Pro ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm wMDOP A 1 Year(s) Added at Signing Enterprise Corporate | 2 485,61 | 4 971,22 | |
| 4. | Core CAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL A 1 Year(s) Added at Signing Enterprise Corporate | 3 070,40 | 6 140,80 | |
| 5. | Право пользования на ПО LanDocs: ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО на 1 пользователя | 7 676,00 | 15 352,00 | |
| 6. | Право пользования на ПО LanDocs: ПОДСИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ на 1 пользователя | 1 515,00 | 3 030,00 | |
| 7. | Kaspersky TotalSpace Security Russian Edition. User 1 year Base License | 2 922,88 | 5 845,76 |
2. выполнить следующие работы:
| № | Наименование | Сумма, руб. |
| 1. | Пуско-наладочные работы | 87 170,94 |
| 2. | Подключение к СЭД «НПК «Оптические системы и технологии» | 229 219,90 |
| 3. | Обучение двух пользователей Заказчика | 31 702,78 |
| 4. | Техническая поддержка | 98 030,60 |
3. Функционально подключившись в СЭД Холдинга, Заказчик в результате выполнения Работ по настоящему Договору сможет осуществлять обмен документами в электронном виде с ОАО «НПК «Оптические системы и технологии», их визирование, редактирование, регистрацию и поиск документов.
4. По настоящему Договору Заказчику предоставляется право использования программного обеспечения для ЭВМ (неисключительная лицензия), что предусмотрено Спецификацией. При этом применяются условия раздела 3 настоящего Договора.
5. По настоящему Договору Заказчику предоставляется техническая поддержка в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. В целях обеспечения защиты канала связи Заказчик обязуется самостоятельно приобрести техническое средство защиты канала связи (далее СКЗИ) уровня не ниже S-terra CSP VPN Gate 100V на базе КриптоПро, а также заключить договор технического обслуживания с поставщиком СКЗИ.
7. Для возможности выполнения Исполнителем работ Заказчик гарантирует наличие у Заказчика двух рабочих мест, подключаемых в СЭД, в составе персонального компьютера, обеспечивающего характеристики не менее Pentium 4, 512 Мб оперативной памяти, 40 Гб свободной памяти на жёстком диске, сетевая карта 10 Мбит/сек, канал доступа в Интернет не менее 1 Мбит/сек.
- цена сделки:
Общая стоимость Работ, включая поставляемое программное обеспечение Договору составляет 499 880 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 34 коп., в том числе НДС – 68 052 (шестьдесят восемь тысяч пятьдесят два) рубля 85 коп., и складывается из:
а) общей стоимости услуг по внедрению, подлежащей уплате Заказчиком, в размере 446 124 (четыреста сорок шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 22 коп., в том числе НДС 18% 68 052 (шестьдесят восемь тысяч пятьдесят два) рубля 85 коп.
б) общей стоимости предоставления права использования программного обеспечения для ЭВМ, подлежащей уплате Заказчиком, в размере 53 756 (пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 12 коп., НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ».
3. Одобрение сделки по оказанию услуг в области правового, финансового - хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения деятельности ОАО «ВОМЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение не принято
Заседание проведено в форме заочного голосования.
Согласно протоколу № 4 от 19 октября 2011 года в повестку заседания был вынесен следующий вопрос:
1. Одобрение сделки по оказанию услуг в области правового, финансового, хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения деятельности ОАО «ВОМЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение по вопросу принято не было.
Заседание проведено в форме заочного голосования.
Согласно протоколу №5 от 11 ноября 2011 года на заседании Совета директоров рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества в новой редакции и дополнительного соглашения к трудовому договору.
Решение:
1. Утвердить трудовой договор с генеральным директором Общества в новой редакции и дополнительное соглашение к трудовому договору;
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Максину С.В. в 14-дневный срок со дня принятия решения подписать с генеральным директором Общества А.И.Коршуновым трудовой договор в новой редакции и дополнительное соглашение к нему.
2. Инициирование проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВОМЗ» за 2012г.
Решение: Назначить генерального директора ОАО «ВОМЗ» организатором проведения закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2012г. Поручить генеральному директору ОАО «ВОМЗ» организовать проведение закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2012г.
3. Утверждение состава специальной конкурсной комиссии.
Решение: Утвердить специальную конкурсную комиссию для проведения закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2012г. в следующем составе:
Председатель комиссии: Смольников Сергей Анатольевич - начальник отдела по ценным бумагам и документационному обеспечению акционерного общества ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»
Члены комиссии:
1. Блеер Андрей Владленович – ведущий специалист Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге.
2. Шумилова Валентина Игоревна – главный бухгалтер ОАО «ВОМЗ».
4. Одобрение сделки по оказанию услуг в области правового, финансового, хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения деятельности ОАО «ВОМЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение: Одобрить заключение договора на оказание услуг в области правового, финансового, хозяйственного, научно-технологического, маркетингового обеспечения деятельности Общества в 2011 году между ОАО «ВОМЗ» и ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» на сумму менее 2% от стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату, как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
- предмет сделки:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Для исполнения условий Договора Исполнитель обязуется осуществить все или часть следующих юридических и фактических действий, направленных на достижение цели Договора:
1. Правовая оценка представляемых Заказчиком документов и информации по вопросам хозяйственной деятельности Заказчика.
2. Подготовка и согласование со структурными подразделениями Государственной корпорации «Ростехнологии» в порядке, предусмотренном ГК «Ростехнологии», проектов директив для голосования на Совете директоров и Общем собрании акционеров Заказчика, а также проектов протоколов Совета директоров и решений Общего собрания акционеров Заказчика.
3. Сбор, анализ, согласование и представление в Государственную корпорацию «Ростехнологии» всех необходимых документов от Заказчика, форм, отчётов, заключений и иных документов, подготавливаемых по запросу и по поручению ГК «Ростехнологии».
4. Представление интересов Заказчика перед третьими лицами, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, во всех органах государственной власти, органах местного самоуправления на основании и в пределах полномочий выданной Заказчиком доверенности.
5. Консультирование по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Заказчика.
6. Сопровождение работ по участию Заказчика в тендерах, аукционах и конкурсах.
7. Консультирование и оказание услуг по методологическому обеспечению процесса подготовки, заключения и исполнения договорной документации.
8. Сопровождение работ по составлению управленческой отчётности Заказчика.
9. Сопровождение мероприятий, связанных с ведением переговоров Заказчика с банками и иными кредитными организациями, в том числе оказание Заказчику методологической помощи при подготовке инвестиционных меморандумов для представления в международные и российские банки.
10. Анализ инвестиционной привлекательности рынков и компаний, подготовка справочной информации по потенциальным партнёрам, объектам инвестиций.
11. Анализ финансовых рисков проектов Заказчика.
12. Консультирование в области финансового планирования.
13. Оказание методологической помощи при составлении сводного бюджета, P&L (бюджета доходов и расходов), CashFlow (бюджета движения денежных средств), BS (баланса).
14. Консультирование в проведении план-факторного анализа исполнения сводного бюджета.
15. Оказание методологической помощи и консультирование при подготовке отчетности для составления консолидированной отчетности холдинга.
16. Оказание методологической помощи и консультирование в области ведения бухгалтерского и налогового учёта.
17. Оказание методологической помощи в области организации планово-экономической деятельности.
18. Консультирование при осуществлении работ по технической инвентаризации и государственной регистрации недвижимого имущества Заказчика и сделок с ним.
19. Консультирование в области организации и ведения кадровой работы Заказчика.
20. Методологическое обеспечение деятельности Заказчика по вопросам эффективной и рациональной организации труда, его оплаты и материального и нематериального стимулирования труда персонала Заказчика.
21. Участие в подготовке, принятии и реализации программ оптимизации численности персонала, оказание помощи в подготовке плановых и организационно-распорядительных документов, оказание информационно-консультационных услуг по вопросам оптимизации численности и интенсификации труда персонала.
22. Консультирование и оказание методологической помощи в области развития научной деятельности, осуществляемой Заказчиком.
23. Консультирование и сопровождение работ Заказчика по развитию и переоснащению производственно-технологической базы.
24. Формирование предложений по модернизации производственно-технологической базы предприятия Заказчика, а также по созданию элементной базы в интересах разработки и производства продукции, выпускаемой Заказчиком, для участия в Федеральных целевых программах.
25. Представление интересов Заказчика перед третьими лицами по вопросам, связанным с научно-технологическим сопровождением его деятельности.
26. Проведение маркетинговых исследований, продвижение продукции Заказчика гражданского и двойного назначения на рынок, организация выставочной деятельности и проведение рекламных компаний данной продукции.
27. Консультирование и оказание методологической помощи в области создания продукции гражданского назначения, а также продукции двойного назначения.
28. Сопровождение деятельности Заказчика, связанной с согласованием вопросов с научно-исследовательскими институтами Министерства обороны РФ по использованию импортной компонентной базы в разрабатываемых и производимых образцах военной техники.
29. Консультирование по вопросам оформления разрешительных документов на поставку продукции военного назначения зарубежным заказчикам.
30. Подготовка проектов документов (договоров, заявлений, писем, доверенностей, обращений, запросов и прочих документов) по вопросам, указанным в п. 1.2, 1.3 Договора, необходимых для исполнения условий Договора.
31. Организация обеспечения Заказчика нормативно-методическими документами по защите государственной тайны, противодействию иностранным техническим разведкам и экономической безопасности.
32. Консультирование и оказание практической помощи в разработке комплекса мероприятий по защите государственной и коммерческой тайны при осуществлении научно-технических и торгово-экономических связей с зарубежными фирмами.
33. Консультирование и оказание помощи по разработке легенды прикрытия оборонных работ, технических методов и способов ее подтверждения и осуществление контроля реализации мероприятий по ее внедрению.
34. Методологическая поддержка разработки требований по защите информации, составляющей государственную тайну, от иностранных технических разведок при проведении исследований, при разработке (модернизации), испытаниях, производстве и эксплуатации образцов вооружения и военной техники.
35. Консультирование, подготовка и проведение совместных со службой безопасности Заказчика мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение внутренних и внешних угроз экономической безопасности.
36. Организация проведения занятий с руководящим составом и специалистами предприятий Заказчика по вопросам защиты государственной тайны, противодействию иностранным техническим разведкам и обеспечения экономической безопасности.
- цена сделки:
стоимость оказываемых услуг по Договору за отчётный период составляет 25 110 000 (Двадцать пять миллионов сто десять тысяч)рублей
В соответствии с протоколом № 6 от 23 декабря 2011 года на повестку дня вынесены вопросы:
1. О выплате генеральному директору Общества премии по итогам 2009 и 2010 гг.
Решение:
1.1. Выплатить генеральному директору Общества премию по итогам 2009 и 2010 гг. в размере согласно указанному в дополнительном соглашении № 2 к трудовому договору;
1.2. Поручить председателю Совета директоров Общества в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия настоящего решения подписать с генеральным директором Общества дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору.
2. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в новой редакции.
Решение: Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в новой редакции согласно прилагаемому проекту.
Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.
Положение о совете директоров принято на Годовом общем собрании акционеров 23.04.2010 (Протокол №1-10 от 17.04.2010).
Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.
В 2011 году решение о вознаграждении членов совета директоров Годовым общим собранием акционеров не принималось.