 |
|
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок , признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.
В 2013 г. ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» совершило 27 сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и 26 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных решениями Годовых Общих собраний акционеров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» от 30.06.2012 года и 29.06.2013 года, а также решениями Совета Директоров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора».
Все одобренные Годовыми Общими собраниями акционеров и Советом директоров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора», а также его корпоративные интересы.
Перечень совершенных ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» в 2013 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
1. Об одобрении совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., предметом которой является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ОАО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Договора ипотеки/последующей ипотеки недвижимого имущества. (Протокол ВОСА от 08.04.2013г.).
2. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки, предметом которой является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору № 121900/0029-7.10/4 о залоге права аренды земельных участков от «29» июня 2012 года. (Протокол ВОСА от 21.05.2013г.).
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости). (Протокол ВОСА от 15.07.2013г.).
4. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договору о залоге оборудования. (Протокол ВОСА от 15.07.2013г.).
5. Об одобрении совершения крупных взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к Договорам № 091900/0059-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от «24» ноября 2009, №091900/0059-5/1 о залоге оборудования от 15.12.2011, №091900/0059-5/2 о залоге оборудования от 15.12.2011, №091900/0059-5/3 о залоге оборудования от 15.12.2011, 121900/0009-5/11 о залоге оборудования от 15.03.2012, 121900/0029-5/11 о залоге оборудования от 26.04.2012, 121900/0030-5/11 о залоге оборудования от 26.04.2012. (Протокол ВОСА от 23.07.2013г.).
6. Об одобрении совершения крупных взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к Договорам о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, № 111900/0053-12 от «27» октября 2011, №111900/0053-12/1 от «15» декабря 2011, №111900/0053-12/2 от «15» декабря 2011, №111900/0053-12/3 от «15» декабря 2011, №111900/0014-12 от «19» декабря 2011, №111900/0014-12/1 от «19» декабря 2011, №111900/0014-12/2 от «19» декабря 2011, №111900/0014-12/3 от «19» декабря 2011, №121900/0009-12 от «15» марта 2012, №121900/0009-12/1 от «15» марта 2012, №121900/0029-12 от «26» апреля 2012, №121900/0029-12/1 от «26» апреля 2012, №121900/0030-12 от «26» апреля 2012, №121900/0030-12/1 от «26» апреля 2012. (Протокол ВОСА от 26.08.2013г.).
7. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Договора поручительства. (Протокол ВОСА от 18.10.2013г.).
8. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) об изменении залоговой стоимости предмета ипотеки. (Протокол ВОСА от 18.10.2013г.).
9. Об одобрении сделок ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом залога (ипотеки) по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенным ранее (в т.ч. Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013г) о передаче в последующий залог предмета ипотеки. (Протокол ВОСА от 18.10.2013г.).
10. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 об изменении залоговой стоимости предмета залога. (Протокол ВОСА от 18.10.2013г.).
11. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет данного договора. (Протокол ВОСА от 18.10.2013г.).
12. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки, предметом которой является передача в залог ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала поголовья молодняка КРС. (Протокол ВОСА от 18.11.2013г.).
13. Об одобрении совершения ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупных взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, заключенным ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" в рамках Соглашения о выдаче кредитов на цели строительства свинокомплекса на 52 000 голов в Ржевском районе Тверской области. (Протокол ВОСА от 25.11.2013г.).
14. Об одобрении совершения ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупных взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам залога, ипотеки, в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" по Договорам об открытии кредитной линии, заключенных в рамках Соглашения о выдаче кредитов с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" на цели строительства свинокомплекса на 52 000 голов в Ржевском районе Тверской области. (Протокол ВОСА от 25.11.2013г.).
15. Об одобрении совершения ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупных взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, заключенным ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования. (Протокол ВОСА от 25.11.2013г.).
16. Об одобрении совершения ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупных взаимосвязанных сделок, предметом которых является заключение между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам залога, ипотеки, в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" по Договорам об открытии кредитной линии, заключенным с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования. (Протокол ВОСА от 25.11.2013г.).
17. Об одобрении крупных сделок ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012, № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" перед ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" по Договорам об открытии кредитных линий № 113200/0029 от 02.12.2011, № 123200/0001 от 26.01.2012, № 123200/0036 от 16.04.2012, № 123200/0037 от 16.04.2012, о снижении процентной ставки с 12,8% годовых до 11,3% годовых. (Протокол ВОСА от 03.12.2013г.).
18. Об одобрении совершения ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013 и Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" перед ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу, о снижении процентной ставки с 12,8% годовых до 11,3% годовых по Договорам об открытии кредитных линий № 113200/0029 от 02.12.2011, № 123200/0001 от 26.01.2012, № 123200/0036 от 16.04.2012, № 123200/0037 от 16.04.2012. (Протокол ВОСА от 03.12.2013г.).
19. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки, предметом которой является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Договоров ипотеки/последующей ипотеки недвижимого имущества. (Протокол СД от 24.04.2013г.).
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости). (Протокол СД от 15.07.2013г.).
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования. (Протокол СД от 15.07.2013г.).
22. Об одобрении совершения ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупных взаимосвязанных сделок, в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к договорам ипотеки (залога недвижимости), Дополнительных соглашений к договорам залога транспортных средств, Дополнительных соглашений к договорам о залоге оборудования. (Протокол СД от 30.09.2013г.).
23. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) об изменении залоговой стоимости предмета ипотеки. (Протокол СД от 01.10.2013г.).
24. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 об изменении залоговой стоимости предмета залога. (Протокол СД от 01.10.2013г.).
25. Об одобрении крупной сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Договора поручительства. (Протокол СД от 01.10.2013г.).
26. Об одобрении сделок ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом залога (ипотеки) по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенным ранее (в т.ч. Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, № 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013) о передаче в последующий залог предмета ипотеки. (Протокол СД от 01.10.2013г.).
27. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 о передаче в последующий залог предмета залога. (Протокол СД от 01.10.2013г.).
28. Об одобрении крупных сделок ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012, № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012, № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" перед ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" по Договорам об открытии кредитных линий № 113200/0029 от 02.12.2011, № 123200/0001 от 26.01.2012, № 123200/0036 от 16.04.2012, № 123200/0037 от 16.04.2012, о снижении процентной ставки с 12,8% годовых до 11,3% годовых. (Протокол СД от 03.12.2013г.).
29. Об одобрении совершения ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013 и Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" перед ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу, о снижении процентной ставки с 12,8% годовых до 11,3% годовых по Договорам об открытии кредитных линий № 113200/0029 от 02.12.2011, № 123200/0001 от 26.01.2012, № 123200/0036 от 16.04.2012, № 123200/0037 от 16.04.2012. (Протокол СД от 03.12.2013г.).
Перечень совершенных ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» в 2013 году иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
30. Принятие решения о продаже ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» (далее Общество) своей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ручьевское» в размере 49% компании с ограниченной ответственностью «СЕЛОНИР ИНВЕСТМЕНТС ЛТД». (Протокол СД от 26.08.2013г.).
31.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Новикова С.А. и Кузнецовой А.С по принятию решения о продаже ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» (далее Общество) своей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ручьевское» в размере 51% Кузнецовой Анастасии Сергеевне. (Протокол СД от 26.08.2013г.).