Порушення кримінальної справи та виробництво невідкладних слідчих дій

Порушення кримінальної справи та виробництво невідкладних слідчих дій

При наявності ознак будь-якого зі злочинів, скоєних у сфері митної справи, митний орган зобов'язаний порушити кримінальну справу. При цьому розрізняти приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

Приводами до порушення кримінальної справи є:
безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину;
заяви і листи громадян;
повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб про злочини;
повідомлення громадських організацій про злочини;
статті, нотатки і листи про злочини, опубліковані в пресі;
явка з повинною.

Найчастіше приводом для порушення кримінальної справи служать або безпосереднє виявлення митними органами злочини у сфері митної справи, або повідомлення про це, отримані ними з відповідних джерел.

При отриманні повідомлення про вчинений злочин посадова особа митного органу в триденний термін (у виняткових випадках - з протягом десяти днів) має провести відповідну перевірку, про результати якої повідомити начальнику митного органу або його заступник, після чого той, у свою чергу, зобов'язаний прийняти одне з таких рішень:
про порушення кримінальної справи;
про відмову в порушенні кримінальної справи (мотивована постанова про це направляється особі, підприємству, установі або організації, від якого надійшла заява або повідомлення);
про передачу протоколу та інших матеріалів про злочин за підслідністю (у разі, якщо злочин не віднесених до компетенції митних органів).

Підставою ж для порушення кримінальної справи є достатні дані, які вказують на ознаки конкретного виду митного злочину. Наприклад, підставою для порушення кримінальної справи за ст. 189 КК РФ (незаконний експорт) є достатні дані про те, що вивезений або вивозиться з країни товар (технологія, інформація або послуга), який не може бути вивезений за межі Російської Федерації, не може бути проданий конкретного іноземного контрагента або вивезений або вивозиться з порушенням встановленого порядку ліцензування та митного оформлення експортних поставок, а також у разі ігнорування інших вимог експортного контролю.

Постанова про порушення кримінальної справи виносить дізнавач і стверджує начальник органу дізнання. У ньому вказуються час і місце її винесення, посада, звання, прізвище особи, що виніс постанову, привід і підстави до порушення кримінальної справи, стаття кримінального закону, а також дані про те, кому конкретно доручається виробництво дізнання у даній кримінальній справі.

Дізнавач, якому доручено виробництво дізнання, виносить постанову про прийняття справи до свого провадження.

Після порушення кримінальної справи митний орган як орган дізнання, керуючись відповідними приписами УГВР РРФСР, проводить невідкладні слідчі дії по встановленню і закріпленню слідів злочину і за виявлення осіб, які вчинили його.

Перелік невідкладних слідчих дій вже, ніж слідчі дії взагалі. До них відносяться: слідчий огляд, огляд, обшук, виїмка, допит свідків, потерпілих, затримання.

Крім невідкладних слідчих дій митний орган при провадженні дізнання призначає та проводить також і експертизи.

Дізнавач, керуючись нормами кримінально-процесуального законодавства, порушує кримінальну справу і виконує всі слідчі дії від свого імені. Всі виносяться ним постанови підлягають затвердженню начальником відповідного органу дізнання:

1. в Державному митному комітеті Росії - начальником Головного управління по боротьбі з контрабандою;
2. в регіональному управлінні митному - начальником цього управління;
3. в оперативній митниці - начальником оперативної митниці;
4. в митниці - начальником цієї митниці;
або у всіх перерахованих вище випадках особами, їх заміщають.

При виконанні невідкладних слідчих дій у справі дізнавач зобов'язаний суворо керуватися вимогами Кримінально-процесуального кодексу, а саме: вести дізнання об'єктивно, суворо і неухильно дотримуватися прав громадян, використовувати надані йому законом повноваження для розкриття злочину і виявлення осіб, які їх вчинили, виявлення їх злочинних зв'язків .

Огляд місця події, місцевості, приміщень, предметів і документів - це слідча дія, що проводиться для безпосереднього виявлення і дослідження об'єктів, що мають значення для справи, їх ознак, властивостей, стану і взаєморозташування. Його проведення здійснюється з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки і механізму події, встановлення особи винного та інших обставин. У випадках, не терплять зволікань, огляд може бути проведений і до порушення кримінальної справи (ст. 178 КПК РРФСР).

Огляд проводиться в присутності понятих. Дізнавач вправі залучити до участі в огляді обвинуваченого, підозрюваного, свідка, потерпілого. У необхідних випадках можуть залучатися фахівці: судовий медик, криміналіст, автомеханік і ін

Хід та результати огляду фіксуються в установленому законом порядку (протокол, схеми, плани, застосовуються фото-і кінозйомка, відеозапис). У випадках, коли для огляду предметів або документів потрібен тривалий час або з інших підстав (наприклад, у зв'язку з погіршенням погодно-кліматичних умов), огляд може бути проведений за місцем провадження дізнання чи слідства. У таких випадках оглядаємої предмети упаковуються, опечатуються і вилучаються.

Огляд підозрюваного, обвинуваченого, свідка чи потерпілого проводиться для виявлення на його тілі слідів злочину або насильства, а також інших ознак, що свідчать про зв'язок його з подією злочину.

Огляд проводиться в присутності понятих, а в необхідних випадках з участю лікаря. Огляд може супроводжуватися оглядом одягу і взуття посвідченої. Дізнавач не присутній під час огляду особи іншої статі, якщо огляд супроводжується оголенням цієї особи. Огляд в цьому випадку проводиться лікарем у присутності понятих.

Під час огляду не допускаються дії, що принижують гідності або небезпечні для здоров'я посвідченої особи (ст. 181 КПК РРФСР).

Значення огляду особливо велике при розслідуванні такого вила митних злочинів, як контрабанда, оскільки шляхом проведення даної слідчої дії можна встановити наявність контакту злочинця з тим чи іншим об'єктом, а також виявити тайники і предмети контрабанди на тілі, одязі, взуття тощо

Про результати огляду складається відповідний протокол.

Обшук являє собою слідчу дію, спрямоване на відшукання і вилучення предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, знарядь злочину, а також інших предметів і документів, які можуть мати істотне значення для справи. Для його виробництва обшуку необхідно мати достатні підстави вважати, що в приміщенні або в іншому місці або у будь-якої особи знаходяться предмети або документи, які можуть вміти значення для справи (ст. 168 КПК РРФСР).

Закон допускає проведення та особистого обшуку (ст. 172 КПК РРФСР).

Оскільки обшук пов'язаний з певними обмеженнями та порушеннями прав громадян, для його проведення потрібно дотримання встановлених законом гарантій:
мотивованої постанови про проведення обшуку;
санкції прокурора;
у відповідних випадках також і згоду або прохання дипломатичного представника зарубіжної держави.

У той же час у виняткових термінових випадках обшук може бути зроблений і без санкції прокурора, але з обов'язковим його повідомленням про це протягом 24 годин.

При проведенні обшуку обов'язкова присутність понятих, а також особи, у якої проводиться обшук, або повнолітніх членів його сім'ї. Якщо ж присутність останніх неможливо, то запрошуються представники житлово-експлуатаційної організації чи органу місцевого самоврядування.

Особистий обшук може проводитися тільки особою однієї статі з обшукували і в присутності понятих тієї ж статі. При особистому обшуку можуть обстежитися одяг, взуття, носильні речі і тіло обшукуваного. За зовнішніми ознаками особистий обшук має схожість з особистим оглядом як винятковою формою митного контролю. Його проведення має в основному на меті виявити предмети контрабанди на тілі обшукуваного або предмети, заборонені до транзиту через територію Російської Федерації. При виробництві особистого обшуку повинні бути забезпечені безпека і здоров'я обшукуваного і його гідність. У необхідних випадках може бути запрошений лікар.

Процедура обшуку починається з пред'явлення обшукуваного постанови про проведення обшуку та пропозиції добровільно видати необхідні предмети і доку-менти. Якщо вони видані добровільно і немає підстав побоюватися їх приховування, можна обмежитися вилученням виданого і не проводити подальших пошуків.

За результатами обшуку складається відповідний протокол, який повинен містити докладний опис усього виявленого та вилученого під час обшуку, підписаний, а його копія вручена особі, у якої був проведений обшук, членам його сім'ї або представникам місцевої адміністрації.

Виїмка - це слідча дія, що складається у вилученні предметів і документів, що мають значення для справи, коли точно встановлено, у кого і де саме вони знаходяться (ст. 167 КПК РРФСР). Виїмка проводиться в тих випадках, коли є точні дані про те, що предмети і документи, що мають значення для справи, знаходяться у певної особи і в певному місці. Порядок здійснення виїмки аналогічний порядку проведення обшуку. При відмові видати необхідні предмети або документи виїмка може бути здійснена примусово.

Затримання підозрюваного у скоєнні злочину - це короткочасна міра примусу, що застосовується до особи, підозрюваного у вчиненні злочину, з метою з'ясування його причетність до скоєного злочину і вирішення питання про можливе укладення цієї особи під варту.

Як самостійне процесуальна дія, що проводиться відносно конкретної особи, затримання в порядку ст. 122 УПК РРФСР можливо якщо:
особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;
очевидці прямо вкажуть на нього як на особу, яка вчинила злочин;
на підозрюваному, або на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину.

Затримання може бути вироблено, наприклад, при виявленні на одязі підозрюваного слідів наркотиків і необхідності в зв'язку з цим провести огляд цієї особи. Закон допускає можливість проведення затримання підозрюваної особи і у випадку, коли воно намагається втекти, якщо не встановлена його особа або ця особа не має постійного місця проживання.

Термін затримання не може перевищувати 72 годин.

За кожним фактом затримання дізнавач зобов'язаний скласти відповідний протокол, який затверджується начальником митного органу, далі на протязі 24 годин повідомити прокурора про затримання, який протягом 48 годин з моменту одержання повідомлення повинен або дати санкцію на взяття під варту, або звільнити затриманого. Порядок і умови утримання під вартою осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, регулюються Федеральним законом від 15 липня 1995 р. «Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів».

Допит - це самостійне процесуальна дія, сутність якого полягає в отриманні свідчень (інформації), що має значення для справи. Допит є найбільш поширеним способом отримання доказів про подію злочину.

Розрізняють допит підозрюваного (обвинувачуваного), свідка, потерпілого.

Відповідно до ст. 52 КПК РРФСР підозрюваним визнається особа, затримана за підозрою у скоєнні злочину, або особа, до якої застосовано запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення. Підозрюваний має право (але не зобов'язаний) давати показання з приводу обставин, що послужили підставою для його затримання і взяття під варту, а так само як і з приводу інших відомих йому обставин у справі.

Відповідно до кримінально-процесуальним законом дізнавач зобов'язаний допитати обвинуваченого негайно після пред'явлення йому обвинувачення. Допит обвинуваченого не може здійснюватися у нічний час, крім випадків, які не терплять зволікання.

Допит свідків проводиться за правилами, визначеними гол. 12 КПК РРФСР.

Свідок може бути допитаний про будь-яких обставин, що підлягають встановленню в даній справі, в тому числі про особу обвинуваченого і про свої взаємини з ним. На відміну від підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, дача свідчень свідком - це його обов'язок. За відмову або ухилення від дачі показань свідок несе кримінальну відповідальність.

Порядок виклику і допиту свідка регламентований нормами глави 12 КПК.

Експертиза - це проведення досліджень відповідно до вимог КПК РРФСР особою, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві, ремеслі, з метою встановлення обставин (фактичних даних), що мають значення для справи.

Про призначення експертизи дізнавачем виноситься постанова (визначення), в якому зазначаються об'єкти, що підлягають експертному дослідженню, формулюється завдання (питання) експерту і вказується, кому доручається проведення експертизи (експертного установі або конкретному обізнаного особі). Постанова (визначення) є підставою для проведення експертизи.

У системі ГТК Росії питаннями експертиз для митних цілей, в тому числі і у справах про злочини у сфері митної справи, займається спеціально для цього створені організації - митні лабораторії на чолі з Центральна митна лабораторія, діяльність яких докладно розглянута в Загальній частині курсу.

До об'єктів направляються на експертизу відносяться сліди, зібрані в процесі провадження дізнання і проведення митних розслідувань, відомості про що розглядаються об'єктах, матеріали кримінальних справ, зразки для порівняльного дослідження.

За виконання невідкладних слідчих дій митний орган передає справу слідчому.

Стаття 126 КПК РРФСР визначила, що кримінальні справи про злочини, передбачені ст.ст. 188, 189, 190, 193, 194 КК РФ, підслідних слідчим органів прокуратури.

Спори про підслідність в силу вимог ст. ст. 132 і 211 КПК РРФСР вирішуються транспортним прокурором за місцем, де порушено кримінальну справу і розпочато розслідування.

Федеральним законом Російської Федерації «Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу РРФСР» від 15 серпня 1994 р. N 27-ФЗ митні злочину виключені із ч. 3 ст. 126 КПК РРФСР і віднесені до ч. 5 ст. 126 УПК РРФСР. З цього випливає, що у кримінальних справах про злочини перерахованих вище попереднє слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу (тобто ці справи підслідних не тільки слідчим органів прокуратури, а й слідчим органів внутрішніх справ).

У той же час цей закон не містить прямої відповіді на питання, якому оргаліт попереднього слідства підслідних кримінальні справи, порушені органом дізнання (митним органом) за ознаками перерахованих вище злочинів.

Для його відшукання слід мати на увазі, що положення частини 5 ст. 126 УПК РРФСР до редакції Федерального закону від 15 серпня 1994 р. N 27-ФЗ про те, що попереднє слідство у кримінальних справах проводиться тим органом, який порушив кримінальну справу, відноситься тільки до органу попереднього слідства, а не органу дізнання (це прямо випливає зі змісту ст. 125 і ч. 1 ст. 126 КПК РРФСР).

Митні органи цим законом не наділені правом вести попереднє слідство за такими кримінальних справах. У зв'язку з цим при порушенні кримінальних справ митними органами за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 188, 189, 190, 193, 194 КК РФ, митні органи як органи дізнання повинні в силу положень ст.ст. 132 і 211 КПК РРФСР після закінчення проведення ними дізнання спрямовувати такі справи для вирішення питання про їх підслідності відповідним транспортним прокурорам (останні зобов'язані прийняти рішення, якого органу попереднього слідства необхідно передати кримінальну справу для продовження попереднього слідства).

Після передачі справи слідчому митний орган як орган дізнання може виробляти слідчі дії у цій справі тільки за дорученням слідчого.

Після закінчення дізнання у справах про злочини, передбачені ст. 194 КК РФ, в яких попереднє слідство не обов'язково, дізнавач митного органу, визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинувального висновку, знайомить обвинуваченого, а в необхідних випадках і його захисника, з усіма матеріалами справи, розглядає клопотання обвинуваченого і його захисника про провадження слідчих дій , витребування і приєднання до справи доказів і по всіх інших питань, що мають значення для справи (ст.ст. 199, 201, 202, 203, 204 КПК РРФСР).

Далі, керуючись кримінально-процесуальним законом, дізнавач митного органу складає обвинувальний висновок - процесуальний акт, що завершує дізнання і формує його підсумки, на підставі якого обвинувачений підлягає переказами суду.

Після складання обвинувального висновку всі матеріали дізнання представляються прокурору на затвердження. Прокурор стверджує обвинувальний висновок або припиняє його на підставах, передбачених законом. Після затвердження або складання обвинувального висновку прокурором кримінальна справа направляється до суду.