по организации системы внутреннего контроля Общества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Матрица ответственности

Должность	Зона ответственности по организации работы в целях ПОД/ФТ
1) Генеральный директор	- Назначает Специальное должностное лицо Общества - Утверждает локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ - Принимает участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества - Принимает решение о принятии на обслуживание в Общество публичных должностных лиц
2) Специальное должностное лицо Общества	- Осуществляет мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ - Разрабатывает локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ - Актуализирует Правила внутреннего контроля - Консультирует работников Общества по вопросам ПОД/ФТ - Согласовывает кандидатуру Специального должностного лица филиала - Ведет учет Специальных должностных лиц филиалов и обеспечивает его актуальность - Организует в Обществе реализацию программ в целях ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля Общества - Принимает участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества - Направляет в ФСФМ информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных операциях - Организует внедрение прикладных контрольных процедур в информационных системах Общества в целях ПОД/ФТ - Организует поддержку АРМ «Организация» - Согласовывает/составляет ответы на запросы контролирующих органов, связанные с ПОД/ФТ - Сопровождает проверки контролирующих органов по ПОД/ФТ - Организует обучение работников Общества
3) Исполнительный директор - Руководитель Департамента правового обеспечения	- Организует реализацию программ в целях ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля Общества - Утверждает программы подготовки и обучения работников Общества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - Принимает участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества - Принимает решения о передаче информации о подлежащих контролю операциях в ФСФМ (в случае передачи Специальным должностным лицом Общества информации об операции (сделке) для принятия решения)
4) Директор филиала, в котором Специальное должностное лицо филиала назначено	- Назначает Специальное должностное лицо филиала - Принимает участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества - Принимает решение о принятии на обслуживание в филиале публичных должностных лиц
5) Директор филиала, в котором Специальное должностное лицо филиала не назначено	- Консультирует работников филиала по вопросам ПОД/ФТ - Организует в филиале реализацию программ в целях ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля - Принимает участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества - Сопровождает проверки контролирующих органов по ПОД/ФТ в филиале - Принимает решение о принятии на обслуживание в филиале публичных должностных лиц
6) Специальное должностное лицо филиала	- Консультирует работников филиала по вопросам ПОД/ФТ - Организует в филиале реализацию программ в целях ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля - Принимает участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества - Сопровождает проверки контролирующих органов по ПОД/ФТ в филиале
7) Заместитель Генерального директора	- Организует в подразделении реализацию программ в целях ПОД/ФТ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля Общества - Принимает участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества - Принимает решение о принятии на обслуживание публичных должностных лиц
8) Работники Общества	- Принимают участие в реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных локальными нормативными актами Общества