 |
|
Легализация преступно приобретенного имущества (ст 174,174.1). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст 175)
В УК 2 ст. о легализации:
ст 174- отв-ть за легализацию имущества, кот. приобретено преступным путем иным лицом
ст 174.1 – отв-ть за легализацию имущ-ва, кот. преступно приобретено самим легализатором. Ст. предусматривает совокупность 2х преступлений:
- основного (предикатного)
- вторичного по отношению к нему (легализация)
С 7.04.10 крупный размер – 6 млн.руб.
В качестве предмета этого преступления могут выступать денежные средства, ценные бумаги в российской или иностранной валюте и иное движимое, а равно недвижимое имущество, приобретенные как в России, так и за ее пределами.
Объективная сторона – совершение сделок с имуществом, кот. приобретено преступным путем. Согласно закону легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного заведомо незаконным путем, может быть осуществлена тремя различными способами:
а) посредством совершения с этим имуществом финансовых операций;
б) посредством совершения с ним других сделок;
в) в результате использования этих средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
В ППВС №23 «О легализации» указано,что факт предикатного преступления д.б. установлен на момент обвинительного приговора по ст. 174.
Субъект – общий субъект (вменяемое лицо 16-ти лет)
Субъективная сторона – искл-но прямой умысел. В деле д.б. доказательство, свидетельствующее о том, что лицу, совершившему фин.операцию,сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество были приобретены преступным путем.
Обязат.признак – цель легализации – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами и иным имущ-м, кот. добыты прест.путем. Если такой цели не установлено, то возможно применение ст 175. Законодатель исключил из числа основных все налоговые прест, уклонение от уплаты тамож.платежей, невозвращение инвалюты из-за границы
Квалифицированными видами признаются соответствующие деяния, совершенные:
а) в крупном размере (ч. 2);
б) группой лиц по предварительному сговору (ч. 3);
в) лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3);
г) организованной группой (ч. 4). При этом последние три признака имеют квалифицирующее значение лишь при условии осуществления легализации в крупном размере.
Преступление считается совершенным в крупном размере, если стоимость легализуемого (отмываемого) имущества превышала миллион рублей.
СТ.175 Приобр. или сбыт имущ-ва, заведомо добытого прест.путем.
Статья 175 предусматривает ответственность за заранее не обещанное приобретение имущества или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
С легализацией объединяет «прикосновенность к преступлению». По ст 175 отв-ть несет лицо, не участвующее в первичном преступлении.
Объективная сторона- 2 альтер.признака:
1. приобретение (получение имущ-ва «как бы» в собств-ть, вре.хранение не явл-ся приобретение.
2. сбыт – отчуждение имущ-ва любым способом.
Приобр.или сбыт имущ-ва, кот. предусм. др.ст. УК квал-ся по этим статьям (ст 222,228 – оружие, наркотики).
Преступление признается оконченным с момента совершения указанных в ст. 175 действий независимо от наступления каких-либо последствий.
Субъективная сторона – искл-но прямой умысел, необх-мо установить достоверное знание субъекта о преступном происхождении имущ-ва.
Субъектом преступления может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не участвовавшее в первичном преступлении, которым было добыто соответствующее имущество. При этом не является обязательным точное знание, каким именно преступным путем добыто данное имущество, кто, когда и при каких обстоятельствах совершил соответствующее преступление.
Квалифицированными видами
являются
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере.
определяется стоимостью предметов преступления, превышающей 250 тыс. руб.
Особо квалифицированными видами приобретения или сбыта имущества, заведомо
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения.