 |
|
Дополнительные источники
Жубрин Р. В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М., 2010.
Жубрин Р. В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): монография. – М., 2010.
Журавлев С. Ю. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие. – М., 2011.
Зимин О. В. Государственная политика Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов: монография. – М., 2010.
Карпович О. Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. – М., 2009.
Кучин О. С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: монография. – М., 2011.
Наумов Ю. Г. Актуальные организационно-экономические аспекты противодействия коррупции и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. – М., 2008.
Плешакова Е. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма (по материалам Южного федерального округа): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009.
Расследование экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. С. Ю. Журавлева, В. И. Каныгина. – М., 2006.
Ревин В. П. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. – 2012. – № 1.
Щеглова Е. В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009.
Ющенко И. С. Анализ законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Украина в сфере противодействия легализации (отмывания) незаконных доходов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009.
Тема 47. Методика расследования незаконного получения
кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности
(изучается самостоятельно)
Методические рекомендации для курсантов
По изучению темы
Изучая данную тему необходимо обратить внимание на криминалистическую характеристику незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Уделить внимание способам незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Изучить особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Обстоятельства, подлежащие установлению, а также типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Акцентировать внимание на особенностях тактики отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, а также использовании помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.