Главная | Обратная связь

Глава IV. — ОБ ОТМЫВАНИИ

(введена законом № 96-392 от 13 мая 1996 г.)

Отдел!.—О ПРОСТОМ ОТМЫВАНИИ И ОТМЫВАНИИ ОТЯГОЩЕННОМ

Ст. 324-1.— Отмывание представляет собой де­яние, выразившееся в облегчении любым способом

Книга Третья

ложного обоснования источника происхождения имущества или доходов исполнителя какого-либо преступления или проступка, обеспечивающего ему прямую или косвенную выгоду.

Отмыванием равно является деяние, выразивше­еся в оказании содействия какой-либо операции по размещению, сокрытию или конверсии того, что пря­мо или косвенно получено в результате совершения какого-либо преступления или проступка.

Отмывание наказывается пятью годами тюрем­ного заключения и штрафом в размере 2 500 000 фран­ков.

Ст.324-2. — Отмывание наказывается десятью [•одами тюремного заключения и штрафом в разме­ре 5 000 000 франков:

п. 1. Если оно совершается систематически или с использованием возможностей, связанных с выпол­нением профессиональной деятельности;

п. 2. Если оно совершено организованной бандой.

Ст. 324-3. — Наказания в виде штрафа, указан­ные в статьях 324-1 и 324-2, могут быть увеличены вплоть до половины стоимости имущества или де­нежных средств, относительно которых производи­лись операции по отмыванию.

Раздел II. Статьи 32J-1-324-9_________333

Ст.324-4. — Если преступление или проступок, в результате которых получено имущество или денеж­ные средства, являющиеся объектом операции по от­мыванию, карается наказанием, лишающим свободы на срок, превышающий срок тюремного заключения, назначаемый при применении статей 324-1 или 324-2, отмывание карается наказаниями, соответствующими преступному деянию, о котором исполнитель знал, и, если это преступное деяние сопровождалось отягчаю­щими обстоятельствами, наказаниями, соответствую­щими только тем обстоятельствам, о которых он знал.

Ст.324-5. — С точки зрения рецидива, отмывание тождественно тому преступному деянию, в связи с ко­торым были совершены операции по отмыванию.

Ст. 324-6. — Покушение на совершение проступ­ков, предусмотренных в настоящем отделе, карается такими же наказаниями.

ОгделП,—ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,

И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ст. 324-7. — Физические лица, виновные в со­вершении преступных деяний, определенных в стать-

334_____________________Книга Третья

ях 324-1 и 324-2, подвергаются равно следующим до­полнительным наказаниям:

п. 1. Запрещение по правилам, предусмотрен­ным статьей 131 -27, занимать публичную должность или выполнять профессиональную или обществен­ную деятельность, при осуществлении или в связи с осуществлением которой преступное деяние было совершено; это запрещение является бессрочным или временным в случае, предусмотренном в статье 324-2, и составляет не более пяти лет — в случае, предус­мотренном в статье 324-1;

п. 2. Запрещение хранения или ношения, сро­ком не более пяти лет, оружия, на которое требуется разрешение;

п. 3. Запрещение, сроком не более пяти лет, пускать в обращение чеки иные, нежели те, что позволяют получать средства векселедателем в присутствии плательщика по переводному вексе­лю, или те, что удостоверены, и использовать кре­дитные карточки;

п. 4. Лишение, сроком не более пяти лет, води­тельских прав, причем это лишение может быть ог­раничено вождением вне рамок профессиональной деятельности;

п. 5. Аннулирование водительских прав с запре-

Раздел П. Статьи 321-1-324-9__________335

щением ходатайствовать о выдаче новых прав в тече­ние не более пяти лет;

п. 6. Конфискация одного или нескольких транс­портных средств, принадлежащих осужденному;

п. 7. Конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего осужденному или находя­щегося в его свободном распоряжении;

п. 8. Конфискация вещи, которая служила или была предназначена для совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате пре­ступного деяния, за исключением предметов, подле­жащих реституции;

п. 9. Запрещение по правилам, предусмотрен­ным статьей 131-26, пользоваться политическими, гражданскими и семейными правами;

п. 10. Запрещение местопребывания по прави­лам, предусмотренным статьей 131-31;

п. 11. Запрещение, сроком не более пяти лет, по­кидать территорию Республики.

Ст. 324-8.— Запрещение пребывания на фран­цузской территории может быть назначено при ус­ловиях, предусмотренных статьей 131 -30, в качестве бессрочного наказания, либо сроком не более деся­ти лет, в отношении любого иностранца, виновного в

336_____________________Книга Третья

совершении какого-либо из преступных деяний, оп­ределенных в статьях 324-1 и 324-2.

Ст. 324-9.— Юридические лица могут нести уго­ловную ответственность за совершение преступных деяний, определенных в статьях 324-1 и 324-2, при на­личии условий, предусмотренных статьей 121-2.

Наказания, которым подвергаются юридические лица:

п. 1. Штраф по правилам, предусмотренным ста­тьей 131-38;

п. 2. Наказания, указанные в статье 131-39.

Запрещение, указанное в п. 2 статьи 131-39, отно­сится к деятельности, при осуществлении или в связи с осуществлением которой преступное деяние было совершено.

Книга Четвертая

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ