 |
|
Состав Совета директоров Общества в отчетном году
Совет директоров Общества избран решением Годового общего собрания акционеров 18.06.2010 г. (Протокол б/н от 22.06.2010 г.)
Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек. В отчетном году изменений в составе совета директоров не было.
Шайдаев Марат Магомедович - Председатель Совета директоров
Краткие биографические данные:
Год рождения: 1968
Образование: Военный Красноказарменный институт МО СССР, год окончания 1990 ,
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, год окончания 2007
Занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ЗАО «Морской портовый сервис» | Советник Генерального директора | ||
| ООО «К.Т.М. Инвестментс» | Генеральный директор | ||
| ООО «Транс-Флот» (реорганизовано в ЗАО «Транс-Флот») | Генеральный директор | ||
| ООО «Сумма капитал» | Вице-Президент | ||
| н/в | ООО «Сумма капитал» | Президент |
Сведения о владении акциями Общества:
В уставном капитале Общества обыкновенных акций не имеет.
Амиханян Гамлет Мктичевич- член Света директоров
Краткие биографические данные:
Год рождения: 1968
Образование: Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова г. Москва, год окончания 1994
Занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ООО «Юридическая фирма «Эксперт-Право» | Генеральный директор | ||
| н/в | ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» | Директор Представительства ОАО «Якутская топливно-энергетическаякомпания» в г. Москве |
Сведения о владении акциями Общества:
В уставном капитале Общества обыкновенных акций не имеет.
Загорский Андрей Юрьевич - член Совета директоров
Краткие биографические данные:
Год рождения: 1973
Образование: Дальневосточный государственный университет г. Владивосток, год окончания 2001 г.
Занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| ООО Торговый дом «Юкос-М» | Директор филиала в г. Владивостоке | ||
| ООО Торговый дом «Юкос-М» | Директор филиала в г. Москве | ||
| ООО Торговый дом «Юкос-М» | Директор филиала в г. Воронеж | ||
| ООО «Объединенная нефтяная группа» | Заместитель директора департамента оперативного управления и торговле нефтью и нефтепродуктами | ||
| ООО «Объединенная нефтяная группа» | Руководитель департамента | ||
| ООО «Афипский НПЗ» (совместительство) | Первый заместитель | ||
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» | Генеральный директор | ||
| н/в | г. Хабаровск |
Сведения о владении акциями Общества:
В уставном капитале Общества обыкновенных акций не имеет.
Носкова Елена Владимировна – член Совета директоров
Краткие биографические данные:
Год рождения: 1956
Образование: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, год окончания 1980
Занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 01.11.2004 | 01.08.2005 | ЗАО «Финансовая компания «Интерфинанс Си АйЭс» | Начальник Департамента ресурсов и инвестиционного проектирования |
| 01.08.2005 | 17.10.2007 | ООО «СУММА» | Начальник отдела проектного финансирования |
| 17.10.2007 | 07.07.2008 | ООО «Сума Телеком» | Начальник отдела финансового контроля |
| 0707.2008 | 31.03.2009 | ООО «СК Девелопмент» | Директор департамента инвестиционного анализа |
| 31.03.2009 | 30.04.2010 | ООО «Сумма капитал» | Директор департамента инвестиционного анализа |
| 30.04.2010 | н/в | ЗАО «Транс-Флот» | Директор Департамента проектного финансирования |
Сведения о владении акциями Общества:
В уставном капитале Общества обыкновенных акций не имеет.
Маршев Вадим Иванович – член Совета директоров
Краткие биографические данные:
Год рождения: 1938,
Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Мехмат, год окончания 1968
Занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| С | по | ||
| н/в | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Профессор, директор программы МВА ЭФ МГУ «Общий стратегический менеджмент» |
Сведения о владении акциями Общества:
В уставном капитале Общества обыкновенных акций не имеет.
Мошкович Геннадий Петрович – член Совета директоров
Краткие биографические данные:
Год рождения: 1958 ,
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания 1982
Занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| С | по | ||
| ОАО «ВИП-БАНК» | Вице-президент | ||
| ООО «К.Т.М.Инвестментс» | Советник Генерального директора | ||
| ЗАО «Софрахт-Приморск» | Заместитель директора | ||
| ООО «Сумма Телеком» | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | ||
| ООО «Сумма Капитал» | Вице-президент, Президент | ||
| ЗАО «Транс-Флот» | Советник Генерального директора | ||
| н/в | ЗАО «Софрахт-Приморск» | Советник Генерального директора |
Сведения о владении акциями Общества:
В уставном капитале Общества обыкновенных акций не имеет.
Френкель Леонид Марианович – член Совета директоров
Краткие биографические данные:
Год рождения: 1967
Образование: Санкт-Петрбургский Университет МВД, год окончания 2004
Занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| С | по | ||
| Группа компаний «Fosdyke» | Глава Представительства | ||
| н/в | ООО «Приморск-ресурсы» | Генеральный директор |
Сведения о владении акциями Общества:
В уставном капитале Общества обыкновенных акций не имеет.
2.3. Исполнительный орган общества
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества:
В соответствии со Статьей 45. Устава
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
3. Генеральный директор избирается Советом директоров. Кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества вправе выдвигать только члены Совета директоров.
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется решением Совета директоров.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, его ответственность определяются действующим законодательством Российской Федерации и контрактом, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
4. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан информировать об этом Совет директоров.
5. Генеральный директор Общества может быть освобожден от занимаемой им должности:
•по решению Совета директоров;
•по собственному заявлению;
•по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.