 |
|
Состоялось Годовое общее собрание акционеров Общества
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания) |
| Дата проведения общего собрания: | 18 июня 2010 года |
| Место проведения общего собрания: | 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10А |
| Счетная комиссия: | Специализированный регистратор - Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр». |
| Дата и место составления протокола: | 22 июня 2010 года |
Вопросы повестки дня собрания:
1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и об убытках) за 2009 год.
4. О переименовании Общества в Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
9. Об утверждение Аудитора Общества.
10. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрании акционеров Общества
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
13. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор)
в пользу ООО «Стройновация» (должник по основному обязательству): Договор № 02П-08454 от 11.01.2010, Договор № 02П-08455 от 11.01.2010, Договор № 02П-08471 от 11.01.2010, Договор № 02П-08472 от 11.01.2010, Договор № 02П-08495 от 14.01.2010, Договор № 02П-08496 от 14.01.2010, Договор № 02П-10/ГА/0018 от 09.03.2010, Договор № 02П-10/ГА/0021 от 12.03.2010, Договор № 03П-10/ГА/0029 от 12.03.2010, Договор № 02П-10/ГА/0026 от 23.04.2010, Договор № 02П-10/ГА/0054 от 23.04.2010, Договор № 02П-09286 от 23.04.2010, Договор № 02П-09406 от 23.04.2010.
14. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Роснефтегазэкспорт» (должник по основному обязательству): Договор № 3П/585-09-3-0 от 12.01.2010, Дополнительного соглашения № 1 от 10.03.2010 к Договору 3П/585-09-3-0, Дополнительное соглашение № 2 от 11.03.2010 к Договору 3П/585-09-3-0, Договор № 3П/130-10-3-0 от 23.04.2010.
15. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Стиль-Т» (должник по основному обязательству): Договор № 3П-00215 от 17.02.2010, Договор № 3П-00217 от 17.02.2010, Договор № 3П-00223 от 17.02.2010, Договор № 3П-00219 от 17.02.2010, Договор № 3П-00221 от 17.02.2010, Договор № 3П-00225 от 17.02.2010, Договор № 3П-00227 от 17.02.2010, Договор № 3П-00216 от 17.02.2010, Договор № 3П-00218 от 17.02.2010, Договор № 3П-00224 от 17.02.2010, Договор № 3П-00220 от 17.02.2010, Договор № 3П-00222 от 17.02.2010, Договор № 3П-00226 от 17.02.2010, Договор № 3П-00228 от 17.02.2010.
16. Об одобрении следующих договоров поручительства, заключенных между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Контакт-С» (должник по основному обязательству): Договор П-2/260-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/261-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/262-09 от 25.02.2010, Договор П-2/267-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/284-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/285-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/283-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/282-09 от 25.02.2010,Договор № П-2/281-09 от 25.02.2010, Договор № П-2/286-09 от 25.02.2010, Договор № 2П-00036 от 25.02.2010, Договор № 2П-00038 от 25.02.2010, Договор № 2П-00037 от 25.02.2010, Договор № 2П-00055 от 30.04.2010, Договор № 2П-00054 от 30.04.2010, Договор № 2П-00058 от 30.04.2010, Договор № 2П-00057 от 30.04.2010, Договор № 2П-00056 от 30.04.2010, Договор № 2П-00060 от 30.04.2010, Договор № 2П-00059 от 30.04.2010, Договор № 2П-00073 от 30.04.2010, Договор № 2П-00079 от 30.04.2010, Договор № 2П-00070 от 30.04.2010, Договор № 2П-00074 от 30.04.2010, Договор № 2П-00071 от 30.04.2010, Договор № 2П-00081 от 30.04.2010, Договор № 2П-00080 от 30.04.2010, Договор № 2П-00072 от 30.04.2010, Договор № 2П-00069 от 30.04.2010, Договор № 2П-00077 от 30.04.2010, Договор № 2П-00076 от 30.04.2010, Договор № 2П-00078 от 30.04.2010, Договор № 2П-00075 от 30.04.2010, Договор № 2П-00084 от 30.04.2010, Договор № 2П-00083 от 30.04.2010, Договор № 2П-00082 от 30.04.2010, Договор № 2П-00089 от 30.04.2010.
17. Об одобрении договора поручительства, заключенного между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «Нефтегаздеталь» (должник по основному обязательству): Договор № 03П-10/ГА/0009 от 26.02.2010.
18. Об одобрении договора поручительства, заключенного между ОАО «Якутгазпром» (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) в пользу ООО «НГД ТРЭЙД» (должник по основному обязательству): Договор № 03П-10/ГА/0012 от 26.02.2010.
Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: