Главная | Обратная связь

Внеочередное общее собрание акционеров Общества

Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	11 ноября 2010 года
Счетная комиссия:	Специализированный регистратор - Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр».
Дата составления протокола:	13 ноября 2010 г.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 сентября 2010 года.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии

выполняет регистратор – ЗАО «Московский Фондовый Центр».

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 30.09.2010, включено 1 017 акционеров, обладающих в совокупности размещенными голосующими акциями в количестве 826 919 375 штук.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по вопросу повестки дня: 826 919 375.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные для участия в голосовании по вопросу повестки дня: 684 566 128 (82.7851 %).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Вопросы повестки дня собрания:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» путем размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке.

 

Принятые решения по вопросам повестки дня собрания:

Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 873 080 625 (Два миллиарда восемьсот семьдесят три миллиона восемьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 873 080 625,00 (Два миллиарда восемьсот семьдесят три миллиона восемьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей:

Определить следующие условия и порядок размещения ценных бумаг:

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» (ОГРН 1037789087500, ИНН 7705577181, место нахождения общества: 119435,г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10а);

Срок размещения ценных бумаг: Дата начала размещения ценных бумаг: 15-й (пятнадцатый) день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации данного дополнительного выпуска ценных бумаг в печатном издании, но не позднее 10 (десяти) дней с даты государственной регистрации Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;

Дата окончания размещения ценных бумаг: один год с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, либо размещение последней ценной бумаги выпуска;

Цена размещения и порядок ее определения: Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36,77 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров определяет цену размещения после окончания срока действия преимущественного права, но не ранее 21 дня с момента направления (вручения) уведомления. Уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме при их размещении.

Иные условия размещения ценных бумаг:

Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее также – Договор купли-продажи акций). До окончания срока действия преимущественного права приобретаемых акций, размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. Срок действия преимущественного права составляет 20 дней с момента направления уведомления.

Участник закрытой подписки, желающий приобрести размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции, должен в течение срока размещения ценных бумаг подать в Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» письменное заявление о приобретении дополнительно размещаемых акций. Заявление должно быть подписано участником закрытой подписки или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем участника закрытой подписки, к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности.

Дополнительно размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции приобретаются участником закрытой подписки на основании Договора купли-продажи акций, заключенного между ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» и участником закрытой подписки в течение срока размещения акций. В договоре купли-продажи акций должно быть обязательно указано количество приобретаемых участником закрытой подписки акций, а так же включены следующие условия:

- участник закрытой подписки должен оплатить приобретаемые акции до окончания срока размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций;

- моментом оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества является день зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Иные условия договора купли-продажи акций определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства в отношении договоров такого типа.

Договор приобретения акций оформляется путем составления единого документа, подписанного уполномоченными представителями сторон.

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для зачисления размещаемых ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг и на счет депо в депозитарии регистратору Общества – Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр», расположенному по адресу: 107078 Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3, только после полной оплаты приобретаемых ценных бумаг и не позднее 2 (двух) дней с момента оплаты размещаемых ценных бумаг, но не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг.

Итоги голосования по вопросу повестки доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления заказного письма.

В отчетном году проведено 14 заседаний Совета директоров Общества.

№	Дата проведения заседания	Дата составления протокола	Вопросы повестки дня заседания
1.	11.01.2010	11.01.2010	1. Одобрение Договора поручительства № 02П-08471 между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк». 2. Одобрение Договора поручительства № 02П-08472 между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк» . 3. Одобрение Договора поручительства № 02П-08454 между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк». 4. Одобрение Договора поручительства № 02П-08455 между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк».
2.	12.01.2010	12.01.2010	1. Одобрение Договора поручительства № 3П/585-09-3-0между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк».
3.	14.01.2010	14.01.2010	1. Одобрение Договора поручительства № 02П-08495 от 14 января 2010 г. между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк». 2. Одобрение Договора поручительства № 02П-08496 от 14 января 2010 г. между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк».
4.	02.04.2010	02.04.2010	1. Одобрение Договора поручительства № 02П-09286 между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк». 2. Одобрение Договора поручительства № 02П-09406 между ОАО «Якутгазпром» и ОАО «Промсвязьбанк».
5.	30.04.2010	30.04.2010	1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром»; 2. Об определении формы проведения Общего собрания акционеров; даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров; времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества; 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества; 6. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров; 7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров; 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров; 10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров; 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
6.	14.05.2010	14.05.2010	1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
7.	02.06.2010	02.06.2010	1. Одобрение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Якутгазпром» и ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. Одобрение Договоров ипотеки между ОАО «Якутгазпром» ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
8.	10.06.2010	10.06.2010	1. О передаче функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Якутгазпром» 18 июня 2010 года члену Совета директоров ОАО «Якутгазпром» Загорскому Андрею Юрьевичу.
9.	05.07.2010	05.07.2010	1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества. 3. Об участии Общества в уставном капитале ООО «Межозерное» путем приобретения Обществом части доли в размере 60 процентов уставного капитала ООО «Межозерное» по номинальной стоимости 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.
10.	21.07.2010	21.07.2010	1. Одобрение Договора аренды транспортного средства без экипажа (Автомобиль Е005ЕН199).
11.	23.07.2010	23.07.2010	1. Одобрение Договора № 221-10 об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Якутгазпром» и ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 2. Одобрение Договора ипотеки № 1/221 между ОАО «Якутгазпром» ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), 3. Одобрение Договора залога № 2/221-10 между ОАО «Якутгазпром» ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество). 4. Одобрение заключаемых Обществом договоров залога между ОАО «Якутгазпром» ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), обеспечивающих исполнение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 221-10.
12.	05.08.2010	05.08.2010	1.Создание Общества с ограниченной ответственностью «Сахагазсинтез-недра» (далее Общество). 2. Утверждение Устава Общества. 3. Избрание Генерального директора Общества.
13.	21.09.2010	21.09.2010	1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»; 2. Об определении формы проведения Общего собрания акционеров; даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров; времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; даты и времени окончания приема бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 4. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров; 5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров; 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров; 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров; 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества.
14.	30.09.2010	29.09.2010	1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Загорского А.Ю. 2. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» З.К. Юсупова.